주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임 (1명, 후보자 : 김정관) 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 (1명, 후보자 : 김정관) 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 긴급상황 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 前 지식경제부 2차관 - 前 경제자유구역위원회 부위원장 - 前 한국무역협회 상근부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
SK이노베이션(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 지식경제부 2차관 - 前 경제자유구역위원회 부위원장 - 前 한국무역협회 상근부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발업, 물류 관련 사업, 소프트웨어/하드웨어/온라인컨텐츠 개발 및 시스템 통합구축 서비스의 판매업 등 관련 사업 추가 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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