정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,999,326 | - 매출액 | 5,152,301 | |
| - 부채총계 | 2,625,919 | - 영업이익 | 5,575 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 138,568 | ||
| - 자본총계 | 1,373,407 | *주당순이익(원) | 22,789 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,316,578 | - 매출액 | 4,732,699 | |
| - 부채총계 | 1,843,288 | - 영업이익 | -1,692 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 81,793 | ||
| - 자본총계 | 1,473,290 | *주당순이익(원) | 14,147 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,719,852,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 (김정관) - 감사위원회 위원 1명 (김정관) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임 (1명, 후보자 : 김정관) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 (1명, 후보자 : 김정관) ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 前 지식경제부 2차관 - 前 경제자유구역위원회 부위원장 - 前 한국무역협회 상근부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
SK이노베이션(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 지식경제부 2차관 - 前 경제자유구역위원회 부위원장 - 前 한국무역협회 상근부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발업, 물류시설 운영업, 물류 관련 서비스업, 기타 보관 및 창고업, 물류 관련 경영 컨설팅업, 물류 관련 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 자문, 공급, 판매(도소매), 온라인컨텐츠 개발 및 시스템 통합구축 서비스의 판매업, 위치기반 서비스 제공 사업 추가 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |