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(주)E1 주주총회소집 결의(2008.01.30)(15:44)
E1 · 2008-01-30 15:44 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 무역센타 COEX 회의실 20 |
| | 8호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2. 결의사항 |
| | 가. 제1호 의안 : 제24기 (2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사 1명) |
| | 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
| | 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 01월 30일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤선노 | 1958년 12월 21| 2| 신규선임 | (주)E1 기획팀 | (주)E1 재 | 세종대 회계학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 경본부장 | 과 졸업 | |
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