주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 무역센타 COEX 208호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제25기(2008.1.1~2008.12.31) 대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자용 | 1955-03-27 | 2 | 재선임 | - 고려대 무역학과 졸업 - LG전자 미국 법인장 - E1 기획/재경 담당 부사장 - E1 대표이사 사장 - E1 대표이사 부회장 |
E1 대표이사 부회장 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승헌 | 1934-09-29 | 2 | 재선임 | - 전북대 정치학과 졸업 - 감사원장 - 법무법인 광장 고문변호사 - 전북대학교 석좌교수 |
- 법무법인 광장 고문 변호사 - 전북대학교 석좌교수 |
대졸 | 한국 |
| 천진환 | 1939-02-17 | 2 | 재선임 | - 연세대 정치 외교학과 졸업 - LG그룹 중국 지역본부장 - 인천대학교 교수 |
인천대학교 석좌교수 | 대학원졸 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정병돈 | 1952-02-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대 경영학과 졸업 - LG전자 경영진단팀장 - LG전자 중남미지역본부 경영관리팀장 상무 |
- | 대졸 | 한국 |