정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 25기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 1,704,030백만원 | - 매출액(백만원) | 4,887,257백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 1,172,309백만원 | - 영업이익(백만원) | 315,568백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 34,300백만원 | - 당기순이익(백만원) | 53,724백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 531,721백만원 | * 주당순이익(원) | 9,048원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,906,580,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.2% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (구자용) - 사외이사 2명 (한승헌, 천진환) - 감사 1명 (정병돈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 * 의결사항 1. 제1호 의안 : 제25기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 대 차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 (☞ 원안대로 승인) 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (☞ 원안대로 승인) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (☞ 원안대로 승인) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (☞ 원안대로 승인) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 (☞ 원안대로 승인) 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 (☞ 원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009.02.04 "주주총회소집 결의" | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자용 | 1955-03-27 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 무역학과 졸업 - LG전자 미국법인장 - (주)E1 기획/재경담당 부사장 - (주)E1 대표이사 사장 - 現 (주)E1 대표이사 부회장 |
(주)E1 대표이사 부회장 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승헌 | 1934-09-29 | 2 | 재선임 | - 전북대학교 정치학과 졸업 - 감사원장 - 現 법무법인 광장 고문변호사 - 現 (주)E1 사외이사 |
- 現 법무법인 광장 고문변호사 - 現 (주)E1 사외이사 |
대졸 | 한국 |
| 천진환 | 1939-02-17 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 중국 북경대학 국제관계학원 졸업 (국제정치학 박사) - LG그룹 중국지역 본부장 - LG상사 고문 - 인천대학교 석좌교수 - 現 (주)E1 사외이사 |
- 現 (주)E1 사외이사 | 대학원졸 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정병돈 | 1952-02-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대 경영학과 졸업 - LG전자 경영진단팀장 - LG전자 중남미 지역본부 경영관리팀장 상무 |
- LG전자 중남미 지역 본부 경영관리팀장 상무 |
대졸 | 한국 |