주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 무역센터 COEX 아셈회의실 208호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제26기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 : 3명 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤선노 | 1958-12-21 | 2 | 재선임 | - 세종대 회계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 E-MBA졸업 - (주) E1 기획팀장 - (주)E1 재경본부장 |
(주)E1 재경본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 신규선임 | -중앙대응용통계학과 졸업 -고려대 경영대학원 국제경영졸업 -LG전자 재경본부회계팀 근무 -LG전자 해외통상실장 -LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 공동대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승헌 | 1934-09-29 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전북대 정치학과 졸업 - 감사원장 - 법무법인 광장 고문변호사 - 전북대학교 석좌교수 - (주)E1 사외이사 |
-법무법인 광장 고문변호사 - 전북대학교 석좌교수 |
대졸 | 대한민국 |
| 천진환 | 1939-02-17 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 정치외교학과 졸업 - LG그룹 중국지역본부장 - 인천대학교 교수 - (주)E1 사외이사 |
- 인천대학교 석좌교수 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대응용통계학과 졸업 -고려대 경영대학원 국제경영졸업 -LG전자 재경본부회계팀 근무 -LG전자 해외통상실장 -LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 공동대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 아. 연료전지, 석탄액화가스화, 수소, 태양광,태양열, 바이오에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지 등 신재생에너지와 관련된 사업 일체 자. 전기통신사업중 부가통신사업, 정보통신서비스제공사업, 통신판매업, 전자금융업 |
아. 산재생에너지 관련 사업 추가 자. 보너스카드 관련사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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