정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제26기 | |||||
| - 자산총계 | 2,255,164백만원 | - 매출액 | 4,353,226백만원 | ||
| - 부채총계 | 1,545,083백만원 | - 영업이익 | 86,950백만원 | ||
| - 자본금 | 34,300백만원 | - 당기순이익 | -140,244백만원 | ||
| - 자본총계 | 710,081백만원 | * 주당순이익(원) | -23,619원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,351,740,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.29% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (윤선노) - 사외이사 1명 (이행일) - 감사위원회 위원 (한승헌,천진환,이행일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 * 의결사항 1. 제1호 의안 : 제26기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 승인) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 6. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2항의 배당결의 중 대주주에 대해서는 차등배당을 실시함 : 배당금 1,000원/주 해당 주식수 3,109,680주 |
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| ※ 관련공시 | 2010.03.05 "주주총회소집결의" | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤선노 | 1958-12-21 | 2 | 재선임 | - 세종대 회계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 E-MBA졸업 - (주) E1 기획팀장 - (주)E1 재경본부장 |
(주)E1 재경본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 신규선임 | -중앙대응용통계학과 졸업 -고려대 경영대학원 국제경영졸업 -LG전자 재경본부회계팀 근무 -LG전자 해외통상실장 -LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 공동대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승헌 | 1934-09-29 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전북대 정치학과 졸업 - 감사원장 - 법무법인 광장 고문변호사 - 전북대학교 석좌교수 - (주)E1 사외이사 |
-법무법인 광장 고문변호사 - 전북대학교 석좌교수 |
대졸 | 대한민국 |
| 천진환 | 1939-02-17 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 정치외교학과 졸업 - LG그룹 중국지역본부장 - 인천대학교 교수 - (주)E1 사외이사 |
- 인천대학교 석좌교수 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대응용통계학과 졸업 -고려대 경영대학원 국제경영졸업 -LG전자 재경본부회계팀 근무 -LG전자 해외통상실장 -LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 공동대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 아. 연료전지, 석탄액화가스화, 수소, 태양광,태양열, 바이오에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지 등 신재생에너지와 관련된 사업 일체 자. 전기통신사업중 부가통신사업, 정보통신서비스제공사업, 통신판매업, 전자금융업 |
아. 산재생에너지 관련 사업 추가 자. 보너스카드 관련사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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