주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2011-03-18 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울 강남구 삼성동 무역센터 COEX 아셈회의실 208호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기 주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제27기 (2010. 1. 1 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 다. 제3호 의안 : 감사 위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사 위원 2명 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자용 | 1955-03-27 | 2 | 재선임 | - 고려대 무역학과 졸업 - LG전자 미국 법인장 - (주)E1 기획/재경 담당 부사장 |
(주)E1 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승헌 | 1934-09-29 | 2 | 재선임 | - 전북대 정치학과 졸업 - 감사원장 - 법무법인 광장 고문 변호사 - 전북대 석좌교수 - (주)E1 사외이사 |
- 법무법인 광장 고문 변호사 - 전북대 석좌교수 |
대졸 | 대한민국 |
| 천진환 | 1939-02-17 | 2 | 재선임 | - 연세대 정치외교학과 졸업 - LG그룹 중국 지역 본부장 - 인천대 석좌교수 - (주)E1 사외이사 |
- 인하대 객원교수 | 대학원졸 | 미국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승헌 | 1934-09-29 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전북대 정치학과 졸업 - 감사원장 - 법무법인 광장 고문 변호사 - 전북대 석좌교수 - (주)E1 사외이사 |
- 법무법인 광장 고문 변호사 - 전북대 석좌교수 |
대졸 | 대한민국 |
| 천진환 | 1939-02-17 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 정치외교학과 졸업 - LG그룹 중국 지역 본부장 - 인천대 석좌교수 - (주)E1 사외이사 |
- 인하대 객원교수 | 대학원졸 | 미국 |