주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 160 아이파크타워(한전 옆) 1층 포니정홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제28기 정기 주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제28기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 마. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤선노 | 1958-12-21 | 2 | 재선임 | - 세종대 회계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 E-MBA졸업 - (주)E1 기획팀장 - (주)E1 재경본부장 |
(주)E1 재경본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 재선임 | - 중앙대 응용통계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 국제경영 졸업 -LG전자 재경본부회계팀 근무 -LG전자 해외통상실장 -LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대 응용통계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 국제경영 졸업 -LG전자 재경본부회계팀 근무 -LG전자 해외통상실장 -LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자. 전기통신사업중 부가통신사업, 정보통신서비스제공사업, 통신판매업, 전자금융업, 위치기반서비스업 차. 생활/공업/농업 등 각종 용수의 생산과 공급, 하수/폐수의 이송과 처리 및 이와 연관된 사업 일체 |
오렌지카드 스마트폰 앱 서비스 관련 사업 목적 (위치기반서비스업)추가 물사업 관련 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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