정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 2,543,331 | - 매출액 | 6,580,755 | ||
| - 부채총계 | 1,579,350 | - 영업이익 | 115,410 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 63,719 | ||
| - 자본총계 | 963,981 | * 주당순이익(원) | 10,838 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,672,626,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.8 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (윤선노) - 사외이사 1명 (이행일) - 감사위원회 위원 1명 (이행일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고 의결 사항 - 제1호 의안 : 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인[원안대로 승인] - 제2호 의안 : 정관 일부 변경[원안대로 승인] - 제3호 의안 : 이사의 선임[원안대로 승인] - 제4호 의안 : 감사위원회 위원의 선임[원안대로 승인] - 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인[원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012. 2. 1 '주주총회 소집 결의' | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤선노 | 1958-12-21 | 2 | 재선임 | - 세종대 회계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 E-MBA졸업 - (주)E1 기획팀장 |
(주)E1 재경본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 재선임 | - 중앙대 응용통계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 국제경영 졸업- LG전자 재경본부회계팀 근무 - LG전자 해외통상실장 - LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행일 | 1955-07-25 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대 응용통계학과 졸업 - 고려대 경영대학원 국제경영 졸업- LG전자 재경본부회계팀 근무 - LG전자 해외통상실장 - LG-IBM CFO/공동대표이사 |
윈컴솔루션스 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자. 전기통신사업중 부가통신사업, 정보통신서비스제공사업, 통신판매업, 전자금융업, 위치기반서비스업 차. 생활/공업/농업 등 각종 용수의 생산과 공급, 하수/폐수의 이송과 처리 및 이와 연관된 사업 일체 |
오렌지카드 스마트폰 앱 서비스 관련 사업 목적 (위치기반서비스업)추가 물사업 관련 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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