주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 300호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제30기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임 - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원 1명 라. 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤선노 | 1958-12-21 | 2 | 재선임 | - (주)E1 기획팀장 | (주)E1 재경본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최태문 | 1955-02-01 | 2 | 신규선임 | - 금융감독원 자본시장조사2국 국장 - 롯데카드(주) 상근감사위원 |
롯데카드(주) 비상임 자문 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최태문 | 1955-02-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 자본시장조사2국 국장 - 롯데카드(주) 상근감사위원 |
롯데카드(주) 비상임 자문 | 대학원졸 | 대한민국 |