정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,658,165 | - 매출액 | 6,900,475 | |
| - 부채총계 | 2,411,397 | - 영업이익 | 86,965 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 40,880 | ||
| - 자본총계 | 1,246,768 | *주당순이익(원) | 7,096 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,705,552 | - 매출액 | 5,912,088 | |
| - 부채총계 | 1,576,875 | - 영업이익 | 80,112 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 43,680 | ||
| - 자본총계 | 1,128,677 | *주당순이익(원) | 7,555 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,563,502,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(구자용) - 사외이사 2명(한승헌, 천진환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고 나.의결 사항 - 제1호의안 : 제31기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 2 | 재선임 | (전) LG전자(주) 미국법인장 (전) (주)E1 대표이사 사장 (현) (주)E1 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승헌 | 1934-09 | 2 | 재선임 | (전) 감사원장 (전) 대통령자문 사법제도개혁추진위원회 위원장 (전) 전북대 석좌교수 (현) 가천대 석좌교수 |
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| 천진환 | 1939-02 | 2 | 재선임 | (전) LG그룹 중국지역 본부장 (전) 인천대 석좌교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승헌 | 1934-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 감사원장 (전) 대통령자문 사법제도개혁추진위원회 위원장 (전) 전북대 석좌교수 (현) 가천대 석좌교수 |
| 천진환 | 1939-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) LG그룹 중국지역 본부장 (전) 인천대 석좌교수 |