정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] - 최태문 : 주요경력(현직포함) |
- 한국은행/은행감독원 - 금융감독위원회 자본시장조사국 국장 - 現 롯데카드 상근감사위원 - 現 한국기업평가 사외이사 |
- 한국은행/은행감독원 - 금융감독위원회 자본시장조사국 국장 - 롯데카드 상근감사위원 - 現 한국기업평가 사외이사 |
| [감사위원선임 세부내역] - 최태문 : 주요경력(현직포함) |
- 한국은행/은행감독원 - 금융감독위원회 자본시장조사국 국장 - 現 롯데카드 상근감사위원 - 現 한국기업평가 사외이사 |
- 한국은행/은행감독원 - 금융감독위원회 자본시장조사국 국장 - 롯데카드 상근감사위원 - 現 한국기업평가 사외이사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 300호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제33기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 다. 제3호 의안 : 이사 선임 - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원 2명 마. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 2 | 재선임 | - LG전자(주) 미국법인장 - (주)E1 대표이사 사장 - 現 (주)E1 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최태문 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | - 한국은행/은행감독원 - 금융감독위원회 자본시장조사국 국장 - 現 롯데카드 상근감사위원 - 現 한국기업평가 사외이사 |
- 한국기업평가 사외이사 |
| 손양훈 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | - 에너지경제연구원 연구위원 - 에너지경제연구원 원장 - 現 인천대학교 경제학부 교수 - 現 한국가스공사 사외이사 |
- 한국가스공사 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태문 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국은행/은행감독원 - 금융감독위원회 자본시장조사국 국장 - 現 롯데카드 상근감사위원 - 現 한국기업평가 사외이사 |
| 손양훈 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 에너지경제연구원 연구위원 - 에너지경제연구원 원장 - 現 인천대학교 경제학부 교수 - 現 한국가스공사 사외이사 |