주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. LS네트웍스 우드펠릿 사업 연대보증 계약 체결 보고 라. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(전자증권제도 관련 등) 다. 제3호 의안 : 이사 선임 - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원 1명 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤선노 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 前 (주)E1 기획팀장 - 現 (주)E1 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영룡 | 1950-12 | 3 | 재선임 | - 前 재정경제부 세제실장 - 前 국방부 차관 - 現 (주)디비저축은행 사외이사 |
(주)디비저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영룡 | 1950-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 재정경제부 세제실장 - 前 국방부 차관 - 現 (주)디비저축은행 사외이사 |