정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,565,389 | - 매출액 | 4,630,199 | |
| - 부채총계 | 2,249,487 | - 영업이익 | 14,013 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 79,242 | ||
| - 자본총계 | 1,315,902 | *주당순이익(원) | 13,507 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,940,931 | - 매출액 | 4,152,466 | |
| - 부채총계 | 1,608,493 | - 영업이익 | 7,702 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 63,906 | ||
| - 자본총계 | 1,332,438 | *주당순이익(원) | 11,053 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,563,502,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(윤선노) - 사외이사 1명(김영룡) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, LS네트웍스 우드펠릿사업 연대보증 계약 체결 보고, 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결 사항 - 제1호의안 : 제35기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 ☞ 원안대호 승인 - 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 ☞ 원안대호 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-01-31 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤선노 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 前 (주)E1 기획팀장 - 現 (주)E1 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영룡 | 1950-12 | 3 | 재선임 | - 前 재정경제부 세제실장 - 前 국방부 차관 - 現 (주)디비저축은행 사외이사 |
- (주)디비저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영룡 | 1950-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 재정경제부 세제실장 - 前 국방부 차관 - 現 (주)디비저축은행 사외이사 |