주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85 당사 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제32기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(1명) - 상근감사 이귀동 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이귀동 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)서원통상, (주)삼보유통 대표이사 |