주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조문수 제2-2호 : 사내이사 조정미 제2-3호 : 사내이사 박장우 제2-4호 : 사외이사 이건리 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)한국카본 대표이사 |
| 조정미 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 前 (주)한국카본 연구소장 現 (주)한국카본 사내이사 |
| 박장우 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)한국카본 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건리 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 前 창원지검 검사장 現 법무법인 동인 변호사 現 (주)한국카본 사외이사 |
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