정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 389,485 | - 매출액 | 257,626 | |
| - 부채총계 | 73,445 | - 영업이익 | 26,889 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 16,471 | ||
| - 자본총계 | 316,040 | *주당순이익(원) | 402 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 385,733 | - 매출액 | 255,167 | |
| - 부채총계 | 58,777 | - 영업이익 | 26,447 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 16,225 | ||
| - 자본총계 | 326,956 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,332,881,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.10 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 (조문수, 조정미, 박장우) - 사외이사 1명 (이건리) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※제33기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 회의목적사항 ▶제1호의안 : 제33기(16.01.01 ~ 16.12.31)연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조문수 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 조정미 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 박장우 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 이건리 → 원안대로 승인 ▶제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)한국카본 대표이사 |
| 조정미 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 前 (주)한국카본 연구소장 |
| 박장우 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)한국카본 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건리 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 現 법무법인 동인 | - |