주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 후보자 박동혁) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 후보자 문병현) - 제4호 의안 : 정관변경의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동혁 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 現 MJ중공업 사장 現 쉽빌딩메이트 도해 대표이사 |
(주)쉽빌딩메이트 도해 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병현 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)제네웰 대표이사 |