주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-15 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 기타비상무이사 조환익 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 10월 15일에 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조환익 | 1950-02 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영대학원 박사 졸업 - 제6대 산업자원부 차관 - 제6대 한국수출보험공사 사장 - 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 한국전력공사 사장 - (현)녹현리서치 대표 |