주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ㅇ제3호 의안 : 감사 선임의 건 ㅇ제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 03월 29일에 개최하는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제 46조에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류 공시를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1972-08 | 2년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 고려대학교 대학원 경영학 석사 전) (주)티에스엠텍 CFO 전) (주)뉴파워프라즈마 CFO 전) (주)팬코 CFO 현) 유니슨(주) CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정환 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 미학과 학사 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 전) 신한금융투자 경영기획본부장 전) 신한금융투자 부사장 전) 신한금융투자 고문 현) 신용보증기금 비상임이사 |