주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 초지동 650번지 (주)진로발효 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고및 영업보고, 이익소각보고 나. 결의사항 제1호의안 25기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처부 계산서 승인의건 제2호의안 정관변경의 건(법령변경에따른정비) 제3호의안 임원선임의 건 (상근이사1명, 감사1명 선임) 제4호의안 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -정관변경은 법령 변경에 따른 수정사항임 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장봉용 | 1948-02-11 | 3년 | 재선임 | (주)진로 회장 | 진로발효회장 | 연세대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동욱 | 1947-12-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중소기업은행 | 진로발효감사 | 연세대졸 | 한국 |