주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-11-18 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 대표이사실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 자본감소 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사포함)선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서태선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 장진혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 장진이 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 성희웅 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외아사 선임의 건(현재 사외이사 후보자가 결정되지 않아 추후 확정하기로 함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 자본감소 승인의 건의 자세한 내용은 관련 공시 2011년 11월 18일 감자결정 을 참조하시기 바랍니다. 2. 상기 3의 의안 주요내용중 제1-6호 의안에서 사외이사 후보자가 현재 미확정되어 추후에 확정되는 즉시 재공시 하도록 하겠습니다. 3. 임시주총 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 1) 임시주총 기준일 : 2011년 12월 6일 2) 주주명부폐쇄기간 : 2011년 12월 7일 ~ 2011년 12월 9일 |
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| ※관련공시 | 2011.11.18 감자결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1938-11-26 | 3년 | 재선임 | (주)진로발효 대표이사 | (주)진로발효 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 서태선 | 1951-11-28 | 3년 | 신규선임 | (주)진로발효 감사 | - | 대졸 | 대한민국 |
| 장진혁 | 1976-09-18 | 3년 | 재선임 | (주)진로발효 이사 | (주)진로발효 부사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 장진이 | 1977-08-12 | 3년 | 신규선임 | CASMORE 대표 |
- | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성희웅 | 1944-11-16 | 3년 | 재선임 | 대구지방국세청장 | 세무법인진명 대표세무사 | 대졸 | 대한민국 |