주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 제2-2호 의안 : 사내이사 김남수 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 고준 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 조지워싱턴 경영학과 석사 - 수원애경역사(주) 대표이사 - 평택역사(주) 대표이사 - 애경그룹 유통/부동산개발 부문 부회장 - (현) 애경산업(주) 대표이사 (부회장) |
| 김남수 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 충남대학교 고분자공학 학사 - 한국산업기술대경영대학원 산업디자인 석사 - 애경산업(주) 영업본부장 - (현) 애경산업(주) 생활용품사업부문장 (상무보) |
| 고준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학과 - Bain & Company 팀장 - (주)효성 조직관리팀장 - Korn Ferry international Partner - (현) AK홀딩스(주) 인사팀장 (상무) |