주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제34기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 박찬영 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | (현) AK홀딩스㈜ 경영개선팀 팀장 ㈜효성 법무실 준법지원팀장 제39기 사법연수원 수료 제49회 사법시험 합격 |