정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 410,172 | - 매출액 | 699,584 | |
| - 부채총계 | 101,064 | - 영업이익 | 79,171 | ||
| - 자본금 | 26,266 | - 당기순이익 | 60,789 | ||
| - 자본총계 | 309,109 | *주당순이익(원) | 2,411 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 406,656 | - 매출액 | 697,333 | |
| - 부채총계 | 98,455 | - 영업이익 | 77,434 | ||
| - 자본금 | 26,266 | - 당기순이익 | 59,460 | ||
| - 자본총계 | 308,201 | *주당순이익(원) | 2,358 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,819,756,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사 선임 : 총 1명 - 기타비상무이사 1명(박찬영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제34기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명 선임) →원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | (현) AK홀딩스㈜ 경영개선팀 팀장 ㈜효성 법무실 준법지원팀장 제39기 사법연수원 수료 제49회 사법시험 합격 |