정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-18 | |
| 3. 정정사유 | 제4호 의안: '정관 일부 변경의 건' 안건 삭제(철회) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관 일부 변경의 건 | ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 [사업목적 변경 세부내역] -사업목적에 전자금융업 추가 |
삭제(철회) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제35기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 안정태 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 유재만 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 유 혁 선임의 건 - 제2-4호 사외이사 신현한 선임의 건 - 제2-5호 사외이사 조승아 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 감사위원 유재만 선임의 건 - 제3-2호 감사위원 신현한 선임의 건 - 제3-3호 감사위원 조승아 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정태 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 2009~2012 삼성전자 반도체(미주총괄) 지원팀장 - 2012~2014 삼성전자 북미총괄 지원팀장 - 2014~2017 삼성전자 VD 지원팀장 - 2017~2020 삼성전자 감사팀장 - 2020~현재 삼성SDS 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 |
(주)서연 (사외이사) |
| 유 혁 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | - 1990~1995 : 썬마이크로시스템즈 연구원 - 2009~2013 : 고려대 융합소프트웨어 전문대학원 부원장 - 2008~2014 : SK브로드밴드 사외이사 - 2013~2018 : 고려대 정보대학 학장 - 1995~현재 : 고려대 정보대학 교수 |
휴니버스글로벌 (사외이사) |
| 신현한 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 1998~2002 : 뉴욕주립대 조교수 - 2018~현재 : 아주IB투자 사외이사 - 2018~현재 : 대한상의 기업정책 자문위원 - 2019~현재 : 예금보험기금 성과평가 위원 - 2002~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
SK루브리컨츠 (사외이사, 감사위원) 아주IB투자 (사외이사, 감사위원) * 2020.2.29일자로 아주IB투자 사외이사 및 감사위원 사임예정 |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 2008~2009 : 삼성경제연구소 자문교수 - 2012~2017 : 국방부 자문위원 - 2015~2016 : 서울대학교 국제협력본부 부본부장 - 2015~2019 : 애큐온캐피탈 사외이사 - 2016~2017 : 한국 전략경영학회 부회장 - 2018~현재 : 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2008~현재 : 서울대 경영대학 교수 - 2020~현재 : 서울대 경영대학 학생부학장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 |
| 신현한 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1998~2002 : 뉴욕주립대 조교수 - 2018~현재 : 아주IB투자 사외이사 - 2018~현재 : 대한상의 기업정책 자문위원 - 2019~현재 : 예금보험기금 성과평가 위원 - 2002~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008~2009 : 삼성경제연구소 자문교수 - 2012~2017 : 국방부 자문위원 - 2015~2016 : 서울대학교 국제협력본부 부본부장 - 2015~2019 : 애큐온캐피탈 사외이사 - 2016~2017 : 한국 전략경영학회 부회장 - 2018~현재 : 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2008~현재 : 서울대 경영대학 교수 - 2020~현재 : 서울대 경영대학 학생부학장 |