정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,021,236 | - 매출액 | 10,719,632 | |
| - 부채총계 | 2,296,079 | - 영업이익 | 990,089 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 750,449 | ||
| - 자본총계 | 6,725,157 | *주당순이익(원) | 9,521 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,576,534 | - 매출액 | 5,096,158 | |
| - 부채총계 | 1,093,671 | - 영업이익 | 691,675 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 520,825 | ||
| - 자본총계 | 5,482,862 | *주당순이익(원) | 6,733 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 185,640,446,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임), 사외이사 4명(재선임 1, 신규선임 3), 감사위원 3명(재선임 1, 신규선임 2) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제35기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 안정태 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 유재만 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 유 혁 선임의 건 - 제2-4호 사외이사 신현한 선임의 건 - 제2-5호 사외이사 조승아 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 감사위원 유재만 선임의 건 - 제3-2호 감사위원 신현한 선임의 건 - 제3-3호 감사위원 조승아 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(196,000원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-18 주주총회소집결의 2020-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정태 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 2009~2012 삼성전자 반도체(미주총괄) 지원팀장 - 2012~2014 삼성전자 북미총괄 지원팀장 - 2014~2017 삼성전자 VD 지원팀장 - 2017~2020 삼성전자 감사팀장 - 2020~현재 삼성SDS 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 |
(주)서연 (사외이사) |
| 유 혁 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | - 1990~1995 : 썬마이크로시스템즈 연구원 - 2009~2013 : 고려대 융합소프트웨어 전문대학원 부원장 - 2008~2014 : SK브로드밴드 사외이사 - 2013~2018 : 고려대 정보대학 학장 - 1995~현재 : 고려대 정보대학 교수 |
휴니버스글로벌 (사외이사) |
| 신현한 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 1998~2002 : 뉴욕주립대 조교수 - 2018~현재 : 아주IB투자 사외이사 - 2018~현재 : 대한상의 기업정책 자문위원 - 2019~현재 : 예금보험기금 성과평가 위원 - 2002~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
SK루브리컨츠 (사외이사, 감사위원) |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 2008~2009 : 삼성경제연구소 자문교수 - 2012~2017 : 국방부 자문위원 - 2015~2016 : 서울대학교 국제협력본부 부본부장 - 2015~2019 : 애큐온캐피탈 사외이사 - 2016~2017 : 한국 전략경영학회 부회장 - 2018~현재 : 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2008~현재 : 서울대 경영대학 교수 - 2020~현재 : 서울대 경영대학 학생부학장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 |
| 신현한 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1998~2002 : 뉴욕주립대 조교수 - 2018~현재 : 아주IB투자 사외이사 - 2018~현재 : 대한상의 기업정책 자문위원 - 2019~현재 : 예금보험기금 성과평가 위원 - 2002~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008~2009 : 삼성경제연구소 자문교수 - 2012~2017 : 국방부 자문위원 - 2015~2016 : 서울대학교 국제협력본부 부본부장 - 2015~2019 : 애큐온캐피탈 사외이사 - 2016~2017 : 한국 전략경영학회 부회장 - 2018~현재 : 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2008~현재 : 서울대 경영대학 교수 - 2020~현재 : 서울대 경영대학 학생부학장 |