주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 이준희 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 이호준 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준희 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 2012~2015: 삼성전자 DMC연구소 연구임원 - 2016~2018: 삼성전자 무선사업부 CP개발팀장 - 2019~2020: 삼성전자 무선사업부 기술전략팀장 - 2021~2022: 삼성전자 네트워크사업부 개발팀장 - 2023~2024: 삼성전자 네트워크사업부 전략마케팅팀장 - 2025~현재: 삼성SDS 사장 |
| 이호준 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 2006~2007: 액센츄어 오라클社 이노베이션센터 디렉터 - 2007~2009: 액센츄어 Financial Institute Client 시스템 통합 리더 - 2010~2020: 액센츄어 Healthcare Client IT 리더 - 2021~2024: 액센츄어 미국 서부지역 Healthcare 및 공공서비스 IT 컨설팅 사업총괄 - 2025~현재: 삼성SDS 클라우드서비스사업부장 |