정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,238,330 | - 매출액 | 13,828,232 | |
| - 부채총계 | 3,532,881 | - 영업이익 | 911,097 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 789,501 | ||
| - 자본총계 | 9,705,449 | *주당순이익(원) | 9,787 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,373,410 | - 매출액 | 5,447,352 | |
| - 부채총계 | 1,391,590 | - 영업이익 | 507,423 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 1,131,927 | ||
| - 자본총계 | 6,981,820 | *주당순이익(원) | 14,634 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 224,315,539,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제40기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 이준희 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 이호준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(132,300원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-01-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준희 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 2012~2015: 삼성전자 DMC연구소 연구임원 - 2016~2018: 삼성전자 무선사업부 CP개발팀장 - 2019~2020: 삼성전자 무선사업부 기술전략팀장 - 2021~2022: 삼성전자 네트워크사업부 개발팀장 - 2023~2024: 삼성전자 네트워크사업부 전략마케팅팀장 - 2025~현재: 삼성SDS 사장 |
| 이호준 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 2006~2007: 액센츄어 오라클社 이노베이션센터 디렉터 - 2007~2009: 액센츄어 Financial Institute Client 시스템 통합 리더 - 2010~2020: 액센츄어 Healthcare Client IT 리더 - 2021~2024: 액센츄어 미국 서부지역 Healthcare 및 공공서비스 IT 컨설팅 사업총괄 - 2025~현재: 삼성SDS 클라우드서비스사업부장 |