주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 삼성SDS West Campus 지하1층 마젤란홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <회의목적사항> ○ 제1호 의안: 제32기(2016.1.1~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 박정호 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 박영열 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 이재은 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 유재만 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 박영열 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 이재은 선임의 건 - 제3-3호 의안: 감사위원 유재만 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정호 | 1955-12 | 3 | 재선임 | - 2002~2006 : 서울시 정보화기획단 단장 - 2011~2013 : 국가정보화전략 위원회 위원장 - 2011~2013 : 제27대 고려대 대학원 원장 - 1990~현재 : 고려대 전기전자공학부 교수 |
한국산학연종합연구재단 (이사) |
| 박영열 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 2012~2012 : 한국국제경영학회 회장 - 2012~2015 : 연세대 경영대학장 兼) 경영전문대학원장 - 2014~2015 : 한국경영사학회 회장 - 1995~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
코리안리 재보험 (사외이사) |
| 이재은 | 1959-11 | 3 | 재선임 | - 2006~2007 : 한국회계기준원 질의회신위원회 위원 - 2011~2015 : 한국공인회계사회 감사인증기준위원 - 2013~현재 : 한국상장회사협의회 내부회계관리제도 운영위원회 위원 兼)실무위원회 위원장 - 2010~현재 : 홍익대 경영대학 교수 |
폭스바겐파이낸셜서비스코리아 (사외이사 겸 감사위원) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 |
(주)서연 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영열 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012~2012 : 한국국제경영학회 회장 - 2012~2015 : 연세대 경영대학장 兼)경영전문대학원장 - 2014~2015 : 한국경영사학회 회장 - 1995~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
| 이재은 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006~2007 : 한국회계기준원 질의회신위원회 위원 - 2011~2015 : 한국공인회계사회 감사인증기준위원 - 2013~현재 : 한국상장회사협의회 내부회계관리제도 운영위원회 위원 兼)실무위원회 위원장 - 2010~현재 : 홍익대 경영대학 교수 |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 |