정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,842,004 | - 매출액 | 8,180,187 | |
| - 부채총계 | 1,550,880 | - 영업이익 | 627,092 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 514,328 | ||
| - 자본총계 | 5,291,124 | *주당순이익(원) | 5,997 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,320,754 | - 매출액 | 4,006,911 | |
| - 부채총계 | 809,025 | - 영업이익 | 276,808 | ||
| - 자본금 | 38,689 | - 당기순이익 | 242,425 | ||
| - 자본총계 | 4,511,729 | *주당순이익(원) | 3,134 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 58,012,639,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제32기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <회의목적사항> ○ 제1호 의안: 제32기(2016.1.1~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 박정호 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 박영열 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 이재은 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 유재만 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 박영열 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 이재은 선임의 건 - 제3-3호 의안: 감사위원 유재만 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(137,500원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임. - 상기 3항의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사비율은 2017년 3월 31일 퇴임하는 문성우 사외이사를 제외하고 제32기 정기주주총회에서 선임되어 2017년 3월 31일 임기가 개시되는 유재만 사외이사를 포함한 기준임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2017-01-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-07 주주총회소집결의 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정호 | 1955-12 | 3 | 재선임 | - 2002~2006 : 서울시 정보화기획단 단장 - 2011~2013 : 국가정보화전략 위원회 위원장 - 2011~2013 : 제27대 고려대 대학원 원장 - 1990~현재 : 고려대 전기전자공학부 교수 |
한국산학연종합연구재단 (이사) |
| 박영열 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 2012~2012 : 한국국제경영학회 회장 - 2012~2015 : 연세대 경영대학장 兼) 경영전문대학원장 - 2014~2015 : 한국경영사학회 회장 - 1995~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
코리안리 재보험 (사외이사) |
| 이재은 | 1959-11 | 3 | 재선임 | - 2006~2007 : 한국회계기준원 질의회신위원회 위원 - 2011~2015 : 한국공인회계사회 감사인증기준위원 - 2013~현재 : 한국상장회사협의회 내부회계관리제도 운영위원회 위원 兼)실무위원회 위원장 - 2010~현재 : 홍익대 경영대학 교수 |
폭스바겐파이낸셜서비스코리아 (사외이사 겸 감사위원) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 |
(주)서연 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영열 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012~2012 : 한국국제경영학회 회장 - 2012~2015 : 연세대 경영대학장 兼)경영전문대학원장 - 2014~2015 : 한국경영사학회 회장 - 1995~현재 : 연세대 경영대학 교수 |
| 이재은 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006~2007 : 한국회계기준원 질의회신위원회 위원 - 2011~2015 : 한국공인회계사회 감사인증기준위원 - 2013~현재 : 한국상장회사협의회 내부회계관리제도 운영위원회 위원 兼)실무위원회 위원장 - 2010~현재 : 홍익대 경영대학 교수 |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005~2006 : 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 2006~2007 : 유재만법률사무소 변호사 - 2007~2009 : 법무법인조은 대표변호사 - 2010~2013 : 법무법인(유한)원 변호사 - 2014~현재 : 법무법인광장 변호사 - 2015~현재 : (주)서연 사외이사 |