주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 삼성SDS West Campus 지하1층 마젤란홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제33기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <회의목적사항> ○ 제1호 의안: 제33기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 박학규 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 박성태 선임의 건 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박학규 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | -'02~'05 : 구조조정본부 재무팀 (부장) -'05~'10 : 구조조정본부 재무팀 (상무) -'10~'14 : 삼성전자 무선사업부 지원팀장 (전무) -'14~'17 : 미래전략실 경영진단팀장 (부사장) -'17~현재: 삼성SDS 사업운영총괄 (부사장) |
| 박성태 | 1962-09 | 3 | 재선임 | -'03~'11 : 삼성SDS 재무그룹장 (부장) -'11~'14 : 삼성SDS 경영관리팀장 (상무) -'14~'17 : 삼성SDS 경영지원실장 (전무) -'17~현재: 삼성SDS 경영지원실장 (부사장) |