주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제34기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 홍원표 선임의 건 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원표 | 1960-02 | 3 | 재선임 | -'07~'12 : 삼성전자 무선사업부 상품전략팀장 -'12~'14 : 삼성전자 미디어솔루션센터장 -'14~'15 : 삼성전자 글로벌마케팅실장 -'15~'17 : 삼성SDS 솔루션사업부문장 -'17~ 현재 : 삼성SDS 대표이사 |