주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 나. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 이응주 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김병준 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1985-03 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜브이티코스메틱 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사 |
| 김양평 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이응주 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜MBC문화방송 예능본부 국장 前) ㈜MBC Music 대표이사 |
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| 조성우 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜삼성전자 (법무팀) 現) 법률사무소 열림 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1949-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 전라북도 경찰청장 現) ㈜브이티지엠피 감사 |