주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139, 본사 대회의실(2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 정기주주총회 소집일시 및 장소 1) 일 시 : 2018년 03월 29일 (목) 오전10시 2) 장 소 : 경기도 파주시 산업단지길 139 본사 대회의실(2층) 나. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 다. 부의안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이승원, 강재구) 제4호 의안 : 이사해임의 건 (루유시아) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승원 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 졸업 키움증권 온라인투자자문 現.(주)브이티코스메틱 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강재구 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 계명의대 졸업 동국대학병원 교수 계명대학교 의과대학 외래교수 現.유마스템 메디칼 그룹 대표원장 |
해당사항없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 생물공학을 이용한 의약품의 가공,제조 41. 생물공학을 이용한 식품 및 식품재료의 가공, 제조 42. 생물공학을 이용한 화학물질 43. 한약재의 인증 및 한약물 시약사업 44. 위의 기술 및 제품에 대한 수출입 45. 위의 첨단기술 및 제품에 대한 시험측정 평가의 기술용역 46. 의약품, 의료용품의 제조, 도소매, 수출입 47. 경영관리대행 및 컨설팅업 48. 의료컨설팅업 49. 의료기기 제조 및 판매업 50. 건강식품 제조 및 판매업 51. 제약업 52. 인터넷서비스 및 전자상거래 53. 출판업 54. 화장품 판매업 55. 화장품 유통업 56. 화장품 제조 및 판매 57. 화장품 원부자재 도소매업 58. 일반여행업 59. 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |