정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,768 | - 매출액 | 40,265 | |
| - 부채총계 | 30,642 | - 영업이익 | -8,374 | ||
| - 자본금 | 10,739 | - 당기순이익 | -16,806 | ||
| - 자본총계 | 26,125 | *주당순이익(원) | -868 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,092 | - 매출액 | 69,859 | |
| - 부채총계 | 37,978 | - 영업이익 | -6,678 | ||
| - 자본금 | 10,739 | - 당기순이익 | -13,007 | ||
| - 자본총계 | 36,114 | *주당순이익(원) | -747 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 12 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호: 이승원 사내이사 선임의건 제3-2호: 강재구 사외이사 선임의건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사해임의 건 루유시아 사외이사 해임의건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-13 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승원 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 졸업 키움증권 온라인투자자문 現.(주)브이티코스메틱 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강재구 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 계명의대 졸업 동국대학병원 교수 계명대학교 의과대학 외래교수 現.유마스템 메디칼 그룹 대표원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 생물공학을 이용한 의약품의 가공,제조 41. 생물공학을 이용한 식품 및 식품재료의 가공, 제조 42. 생물공학을 이용한 화학물질 43. 한약재의 인증 및 한약물 시약사업 44. 위의 기술 및 제품에 대한 수출입 45. 위의 첨단기술 및 제품에 대한 시험 측정평가의 기술용역 46. 의약품, 의료용품의 제조, 도소매, 수출입 47. 경영관리대행 및 컨설팅업 48. 의료컨설팅업 49. 의료기기 제조 및 판매업 50. 건강식품 제조 및 판매업 51. 제약업 52. 인터넷서비스 및 전자상거래 53. 출판업 54. 화장품 판매업 55. 화장품 유통업 56. 화장품 제조 및 판매 57. 화장품 원부자재 도소매업 58. 일반여행업 59. 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |