주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-07-31 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 당사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의건 제2-1호 의안 : 신용주 선임의 건 제2-2호 의안 : 강동윤 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최철호 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용주 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 가톨릭대학교 여의도성모병원 내과 교수 역임 前) 서울엠비내과 대표원장 現) 리붐내과 종합검진센타 대표원장 |
| 강동윤 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 로앤케이 이사 現) ㈜더케이홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철호 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 명의주도 한국지사 (HOPE KOREA)/CEO 前) 중국 TAIJING INTERNATIONAL/CEO 現) VISTEON CHINA /부총경리 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~58. (현황과 동일) 59. 암진단법 개발 및 판매 60. 치매진단법 개발 및 판매 61. 암예방 및 치료제 제조 및 판매 62. 치매예방 및 치료제 제조 및 판매 63. 골질환 치료제 제조 및 판매 64. CAR-Treg 세포치료제 플랫폼 개발 65. 유전자 교정기술기반 유전자 치료제 개발 66. 유전자 교정기술기반 정밀진단항체 개발 및 판매 67. 인공지능을 이용한 신약개발 플랫폼 제공 68. 나노파티클을 이용한 새로운 약물전달 시스템개발 및 응용기술 제공 및 판매 69. 신 펩타이드 플랫폼기술을 이용한 바이 오의약품 기능성화장품 개발 및 판매 70. 의약품 생산 및 판매 71. 건강, 기능성식품, 음료 생산 및 판매 72. 연구지원서비스 73. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |