정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-08-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.07.16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제3호 의안: 이사선임의 건 -제3-1호 :사외이사 백광현 선임의 건 |
제3호 의안 : 이사선임의 건 - 3-1호:사내이사 강승곤 선임의 건 - 3-2호:사내이사 장보헌 선임의 건 - 3-3호:사내이사 하가로 선임의 건 - 3-4호:사내이사 최호진 선임의 건 - 3-5호:사외이사 백광현 선임의 건 |
| 5.기타투자판단에 참고할 사항 | [현재 표기] 주식회사 지엠피 (GMP CO.,LTD.) [변경 표기] 주식회사 브이티 (VT CO., LTD.) |
[현재 표기] 주식회사 지엠피 (GMP CO.,LTD.) [변경 표기] 주식회사 브이티 지엠피(VT GMP CO., LTD.) |
| 사업목적 변경 세부내역 [사업목적 추가] |
77. 의약외품의 제조 및 판매 78. 식품제조 및 판매 79. 통신판매업 80. 기술조사 연구 및 기술 개발연구의 용역과 기술 의 제공 81. 시장조사, 경영자문, 컨 설팅업 82. 기능성화장품 제조 및 판매업 83. 부동산 개발 및 공급업 84. 부동산 관리업 85. 부동산 컨설팅업 86. 경영컨설팅업 87. 동물성 독의 단일 펩타이 드 정제기술 확립 및 이를 활용한 난치성질환 치료제 개발 88. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
77. 의약외품의 제조 및 판매 78. 식품제조 및 판매 79. 통신판매업 80. 기술조사 연구 및 기술 개발연구의 용역과 기술 의 제공 81. 시장조사, 경영자문, 컨 설팅업 82. 기능성화장품 제조 및 판매업 83. 부동산 개발 및 공급업 84. 부동산 관리업 85. 부동산 컨설팅업 86. 경영컨설팅업 87. 동물성 독의 단일 펩타 이드 정제기술 확립 및 이 를 활용한 난치성질환 치 료제 개발 88. 한국제조 스타굿즈 및 스 타콜라보상품의 국내외 유통사업 89. 국내외브랜드의 해외진 출을 위한 콘텐츠제작 및 소싱(sourcing)업 90. 미디어, 인플루언서(infl uencer), 쇼핑몰결합, 플랫폼개발 및 시스템구 축업 91. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-09 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 당사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : ㈜지엠피 및 ㈜브이티코스메틱의 합병 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사내이사 장보헌 선임의 건 - 3-3호 의안 : 사내이사 하가로 선임의 건 - 3-4호 의안 : 사내이사 최호진 선임의 건 - 3-5호 의안 : 사외이사 백광현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '3. 의안 주요내용' 중 부의안건의 2호안건인 '정관일부 변경의 건' 내에 상호명 변경 사항이 포함되어 있으며, 이에 관한 주주총회의 결정이 있을시, 당사 국문 및 영문 상호명은 아래와 같이 변경될 예정 입니다. [현재 표기] 주식회사 지엠피 (GMP CO.,LTD.) [변경 표기] 주식회사 브이티 지엠피 (VT GMP CO., LTD.) |
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| ※관련공시 | 2019-07-16 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 조선이공대학교 KAIST 최고경영자과정 수료 現.지엠피 총괄사장 |
| 장보헌 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 대구대학교 건축공학과 現.(주)지엠피글로벌 대표이사 |
| 하가로 | 1980-06 | 3년 | 신규선임 | 중국 광동공업대학교 비즈니스영어과 confidence advertisment limited co.,/CEO lapenti(china)limited co.,/CEO 現.lapenti(HK)limited co.,/CEO |
| 최호진 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 산업대학원 향장학과 現.(주)브이티코스메틱 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백광현 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 現 차 의과대학교 의학과 미생물학교실 교수 現 차 의과학대학교 생명과학연구소 부소장 現 차 의과학대학교 강남차병원 여성의학 연구소 분자생식면역 학연구실 실장 現 서울바이오허브 지식 공동체 전문위원 現 주식회사 코스모진텍 등기이사 |
주식회사코스모진텍 (상무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 77. 의약외품의 제조 및 판매 78. 식품제조 및 판매 79. 통신판매업 80. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공 81. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 82. 기능성화장품 제조 및 판매업 83. 부동산 개발 및 공급업 84. 부동산 관리업 85. 부동산 컨설팅업 86. 경영컨설팅업 87. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술 확립 및 이를 활용한 난치성질환 치료제 개발 88. 한국제조 스타굿즈 및 스타콜라보 상품의 국내외 유통사업 89. 국내외브랜드의 해외진출을 위한 콘텐츠 제작 및 소싱(sourcing)업 90. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑몰 결합, 플랫폼개발 및 시스템구축업 91. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
합병이후 목적사업 추가반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |