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삼목정공(주) 주주총회소집결의
삼목에스폼 · 2007-02-27 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 26일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기 안성시 미양변 양변리 446-2 삼목정공(주) |
| | 안성공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제22기(2006.1.1 ∼ 2006.12.31) |
| | 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서( |
| | 안) 승인의 건 |
| | 2. 이사 및 사외이사 선임의 건 |
| | 3. 감사 선임의 건 |
| | 4. 이사보수한도액 승인의 건 |
| | 5. 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 원안대로 가결 |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김준년 | 1974년 04월 25| 2007.3.26∼ | 신규선임 | 씨티뱅크(2001 | 삼목정공(주) | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | 2010.3.26 | | ∼2003) | 직원 | 과 졸업 | |
| | | | | GS칼텍스(2003 | | | |
| | | | | ∼2005) | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이규환 | 1937년 01월 14| 2007.3.26∼ | 신규선임 | 동국제강(주) | - | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | 2010.3.26 | | 총무이사 | | 경영대학원 졸 | |
| | | | | (1966∼1981) | | 업 | |
| | | | | 조선선재(주) | | | |
| | | | | 상무이사 | | | |
| | | | | (1981∼1982) | | | |
| | | | | 한국철강(주) | | | |
| | | | | 전무이사 | | | |
| | | | | (1982∼1985) | | | |
| | | | | 국제종합기계( | | | |
| | | | | 주) 대표이사 | | | |
| | | | | (1985∼1992) | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 엄석호 | 1962년 10월 | 2007.3.26∼ | 재선임 | 상근 | 정우개발(주)| 삼목정공(주)| 건국대 경영 | 대한민국 |
| | 24일 | 2010.3.26 | | | (1980∼1983)| 감사 | 대학원 졸업 | |
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