정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-02-18 | |
| 3. 정정사유 | 소집일시 변경 및 이사선임 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2009-03-16 | 2009-03-26 |
| 3.의안 주요내용 | 제2호 의안:이사 선임의 건(상근 대표이사 1명) | 제2호의안:이사 선임의 건 (대표이사1명(김준년),이사2명(김교현,이영자),사외이사1명(김영수) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 양변리 446-2 삼목정공(주) 안성공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제24기(2008.1.1-2008.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사선임의건 (대표이사1명(김준년),이사2명(김교 현,이영자),사외이사1명(김영수)) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009-02-18 주주총회소집 결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준년 | 1974-04-25 | 3년 | 신규선임 | 씨티뱅크 GS칼텍스 |
삼목정공(주)이사 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김교현 | 1947-04-08 | 3년 | 재선임 | 롯데산업 동일제강 |
삼목정공(주)대표이사 | 동아대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이영자 | 1942-02-05 | 3년 | 신규선임 | - | - | 연세대 사학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1947-09-25 | 3년 | 신규선임 | 산은케피탈 한외종합금융 외환은행 |
- | 서울대 상학과 졸업 | 대한민국 |