주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 양변리 446-2 삼목정공(주) 안성공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제25기(2009.1.1-2009.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 : 이사1명(김준년) 2-2호 : 사외이사 1명(이규환) 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 : 감사1명(엄석호) 제4호 의안 : 정관변경의 건 (대표이사 선임방법 변경의 건) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준년 | 1974-04-25 | 3년 | 재선임 | 씨티뱅크 GS칼텍스 |
삼목정공이사 | 연세대 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규환 | 1937-01-14 | 3년 | 재선임 | 동국제강 조선선재 한국철강 국제종합기계 |
삼목정공 사외이사 |
연세대 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄석호 | 1962-10-24 | 3년 | 재선임 | 상근 | 정우개발 | 삼목정공 감사 |
건국대경영대학원 졸업 |
대한민국 |