주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 양변리 446-2 삼목정공(주) 안성공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (상호변경) 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (이사 2명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이사 김교현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 이영자 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김영수 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김교현 | 1947-04-08 | 2 | 재선임 | 롯데산업(주) 동일제강(주) 삼목정공(주) |
삼목정공(주) 이사 | 동아대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이영자 | 1942-02-05 | 2 | 재선임 | 삼목정공(주) | 삼목정공(주) 이사 | 연세대 사학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1947-09-25 | 2 | 재선임 | 산은케피탈 한외종합금융 외환은행 삼목정공(주) |
삼목정공(주) 사외이사 | 서울대 상학과 졸업 | 대한민국 |