정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 126,496 | -매출액 | 127,224 | |
| -부채총계 | 35,530 | -영업이익 | 4,830 | |
| -자본금 | 4,900 | -당기순이익 | 3,039 | |
| -자본총계 | 90,966 | *주당순이익(원) | 311 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 471,836,850 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.5 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 1명 재선임 -비상근이사 1명 재선임 -사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관의 변경 (상호변경) - 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 ( 이사 2명, 사외이사 1명 ) - 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012-03-26 주주총회소집공고 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김교현 | 1947-04-25 | 2 | 재선임 | 롯데산업(주) 동일제강(주) 삼목정공(주) |
삼목정공(주)이사 | 동아대 법학과졸업 |
대한 민국 |
| 이영자 | 1942-02-05 | 2 | 재선임 | 삼목정공(주) | 삼목정공(주)이사 | 연세대 사학과졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1947-09-25 | 2 | 재선임 | 산은케피탈(주) 한외종합금융(주) 외환은행(주) 삼목정공(주) |
삼목정공(주) 사외이사 |
서울대 상학과졸업 |
대한 민국 |