주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1270-3 삼목에스폼(주) 시화공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금 처분계산서(안), 현금흐름표 및 주석 등) 승인의 건 배당예정내용 : 현금배당 보통주 1주당 50원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 정관일부변경에서 사업목적추가에 대한 세부사항과 이사후보는 현재 미확정이며 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이관영 | 1963-04-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | -재중국 서륭상사총경리 -영진무역 대표 -동부건설 근무 -LG상사 근무 |
- | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |