정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-02-13 | |
| 3. 정정사유 | - 주주총회 부의 안건 변경, 추가 및 철회 - 제3호 및 제4호 의안 이사 및 감사위원선임건 중 후보자 선임확정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안내용 | 제3호 의안 : 이사후보 미확정 제4호 의안 : 감사선인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제3호 의안 : 이사후보 확정 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 철회 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관일부변경에서 사업목적추가에 대한 세부사항과 이사후보는 현재 미확정이며 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1270-3 삼목에스폼(주) 시화공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금 처분계산서(안), 현금흐름표 및 주석 등) 승인의 건 배당예정내용 : 현금배당 보통주 1주당 50원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김준년 3-2호 의안 : 사외이사 하우성 3-3호 의안 : 사외이사 명재원 3-4호 의안 : 사외이사 임완순 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 하우성 4-2호 의안 : 감사위원 명재원 4-3호 의안 : 감사위원 임완순 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-02-13 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준년 | 1974-04-25 | 2 | 재선임 | 삼목에스폼(주) 대표이사 |
삼목에스폼(주) 대표이사 |
대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하우성 | 1958-01-13 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 (前)미래에셋펀드 서비스 대표이사 (現)새시대 회계법인 고문 |
現 새시대 회계법인 고문 | 대졸 | 대한민국 |
| 명재원 | 1974-09-16 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 (前)한영회계법인 감사본부 (現)도원회계법인 감사본부 |
現 도원회계법인 공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
| 임완순 | 1955-09-21 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 상경대학 경영학과 졸업 (前)동남회계법인 대표이사 (前)(주)신도리코 감사 (現)동남회계법인 이사 |
現 동남회계법인 이사, 회계사 | 대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하우성 | 1958-01-13 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 (前)미래에셋펀드 서비스 대표이사 (現)새시대 회계법인 고문 |
現 새시대 회계법인 고문 | 대졸 | 대한민국 |
| 명재원 | 1974-09-16 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 (前)한영회계법인 감사본부 (現)도원회계법인 감사본부 |
現 도원회계법인 공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
| 임완순 | 1955-09-21 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 상경대학 경영학과 졸업 (前)동남회계법인 대표이사 (前)(주)신도리코 감사 (現)동남회계법인 이사 |
現 동남회계법인 이사, 회계사 | 대졸 | 대한민국 |