정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-04-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 속행결의에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | 제6호의안 : 제28기 정기주주총회속행의 건 -일시 : 2013년 4월 17일 9시 -장소 : 경기도 시흥시 정왕동 1270-3 삼목에스폼(주) 시화공장 회의실 -부의안건 1.감사 이관영 선임의 건 - 주주제안 2.감사보수한도 승인의 건 - 주주제안 |
제6호의안 : 제28기 정기주주총회속행의 건 1.감사 이관영 선임의 건 - 미상정 <상법 제542조의10 및 11에 의해 당사 정관에 감사위원회를 설치함에 따라 감사에 관한 규정 삭제에 의해 안건을 상정하지 아니함> 2.감사보수한도 승인의 건 - 미상정 <상법 제542조의10 및 11에 의해 당사 정관에 감사위원회를 설치함에 따라 감사에 관한 규정 삭제에 의해 안건을 상정하지 아니함> |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,111 | - 매출액 | 145,951 | |
| - 부채총계 | 55,502 | - 영업이익 | 6,819 | ||
| - 자본금 | 4,900 | - 당기순이익 | 4,988 | ||
| - 자본총계 | 95,609 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 471,836,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명, 사외이사 3명) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 제28기 정기주주총회 속행의 건 1.감사 이관영 선임의 건 - 미상정 <상법 제542조의10 및 11에 의해 당사 정관에 감사위원회를 설치함에 따라 감사에 관한 규정 삭제에 의해 안건을 상정하지 아니함> 2.감사보수한도 승인의 건 - 미상정 <상법 제542조의10 및 11에 의해 당사 정관에 감사위원회를 설치함에 따라 감사에 관한 규정 삭제에 의해 안건을 상정하지 아니함> |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준년 | 1974-04-25 | 2 | 재선임 | 씨티뱅크 SG칼텍스 |
삼목에스폼(주) 대표이사 | 연세대학교 경영학과졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하우성 | 1958-01-13 | 2 | 신규선임 | 미래에셋펀드 서비스 대표이사 |
새시대회계법인 고문 | 연세대학교경영학과졸업 | 대한민국 |
| 명재원 | 1974-09-16 | 2 | 신규선임 | 한영회계법인 감사본부 |
도원회계법인 감사본부 | 연세대학교경영학과졸업 | 대한민국 |
| 임완순 | 1955-09-21 | 2 | 신규선임 | 동남회계법인 대표이사 (주)신도리코 감사 |
동남회계법인 이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하우성 | 1958-01-13 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미래에셋펀드 서비스 대표이사 | 새시대회계법인 고문 | 연세대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |
| 명재원 | 1974-09-16 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 감사본부 | 도원회계법인감사본부 | 연세대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |
| 임완순 | 1955-09-21 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동남회계법인 대표이사 (주)신도리코 감사 |
동남회계법인 이사 | 고려대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |