주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1270-3 삼목에스폼(주) 시화공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기재무제표 승인의 건 배당예정내용 : 현금배당 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임의 건(엄석호) 3-2 사내이사 선임의 건(강정기) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄석호 | 1962-10-24 | 3년 | 신규선임 | -건국대 경영 대학원 졸업 -정우개발(주) |
삼목에스폼(주) 전무 |
건국대 경영대학원 |
대한민국 |
| 강정기 | 1967-11-27 | 2년 | 신규선임 | - 경양건설(주) | 삼목에스폼(주)영업이사 | 동아공고 졸업 | 대한민국 |