주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1270-3 삼목에스폼(주) 시화공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 부의 안건 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2014.1.1~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당 보통주 1주당 배당금 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김준년 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안:사외이사 하우성 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안:사외이사 임완순 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안:사외이사 명재원 선임의 건(재선임) 제3-5호 의안:사외이사 류상현 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안:감사위원 하우성 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안:감사위원 임완순 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안:감사위원 명재원 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안:감사위원 류상현 선임의 건(신규선임) 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 (12억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준년 | 1974-04 | 3 | 재선임 | (현)삼목에스폼(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하우성 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 미래에셋펀드 서비스 대표이사 (현)새시대 회계법인 고문 |
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| 명재원 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 한영회계법인 감사본부 (현)도원회계법인 회계사 |
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| 임완순 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 신도리코 감사 (현)동남회계법인 이사 |
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| 류상현 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 서울중앙지법 판사 (현)김앤장법률사무소 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하우성 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미래에셋펀드 서비스 대표이사 (현)새시대 회계법인 고문 |
| 명재원 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 감사본부 (현)도원회계법인 회계사 |
| 임완순 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 신도리코 감사 (현)동남회계법인 이사 |
| 류상현 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울중앙지법 판사 (현)김앤장법률사무소 변호사 |