정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,161 | - 매출액 | 251,546 | |
| - 부채총계 | 54,271 | - 영업이익 | 49,815 | ||
| - 자본금 | 4,900 | - 당기순이익 | 40,298 | ||
| - 자본총계 | 157,890 | *주당순이익(원) | 4,112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 980,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제30기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(이사5명) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준년 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 삼목에스폼(주) 대표이사 |
| 하우성 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | (전)미래에셋펀드 서비스 대표이사 (현)새시대회계법인 고문 |
| 명재원 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | (전)한영회계법인 감사본부 (현)삼영회계법인 공인회계사 |
| 임완순 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | (전)주식회사 신도리코 감사 (현)동남회계법인 이사 |
| 유상현 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | (전)서울중앙지방법원 판사 (현)김앤장법률사무소 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하우성 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | (전)미래에셋펀드 서비스 대표이사 (현)새시대회계법인 고문 |
- |
| 명재원 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | (전)한영회계법인감사본부 (현)삼영회계법인 회계사 |
(주)홈캐스트 사외이사 |
| 임완순 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | (전)주식회사신도리코감사 (현)동남회계법인 이사 |
동남회계법인 이사 |
| 유상현 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | (전)서울중앙지방법원판사 (현)김앤장법률사무소 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하우성 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)새시대회계법인 고문 |
| 명재원 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)삼영회계법인 회계사 |
| 임완순 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)동남회계법인 이사 |
| 유상현 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김앤장법률사무소 변호사 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 집중투표제 배제 | 집중투표제 배제 |